Зампред Центрального банка Василий Поздышев рассказал о том, что Центробанк готов взяться на усовершенствование своей системы мониторинга транзакций. Цель подобных действий достичь возможности выявлять и отслеживать сомнительные операции в режиме реального времени. Он отметил следующее: «Мы предлагаем с помощью цифровых технологических решений доработать эту систему, чтобы и банки, и Центральный банк могли в онлайн-режиме проводить мониторинг текущих операций, в том числе с использованием системы быстрых платежей и системы перевода Банка России».
Напомним, что на данный момент весь мониторинг транзакций основывается на ручном режиме выявления подозрительной активности. «Мы передаем банкам списки клиентов, которые замешаны в теневых операциях. Банки, опираясь на эти списки, ежеквартально их обрабатывают и, как думаем, должны не проводить операции с этими клиентами или, по крайней мере, прежде чем проводить, проверять операции с этими клиентами. Это такой ручной режим», — передал ТАСС слова зампреда ЦБ.
Помимо этого, в Банке России задумались над усовершенствованием системы получения отчетности банков.
Источник: AntiMalware
Предоставлю подробную консультацию
Предложу актуальное и наиболее выгодное решение Вашей проблемы.